Políticas Anti-Lavado de Dinero (ALD) de Clasaturomex.com.mx
Introducción
En Clasaturomex.com.mx nos comprometemos a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en México relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuestra empresa se dedica a la venta y promoción de paquetes turísticos dentro del territorio nacional, y para asegurar la integridad de nuestras operaciones y la confianza de nuestros clientes, hemos implementado políticas y procedimientos internos que refuerzan nuestro compromiso con la legalidad y transparencia.
Objetivo
El objetivo de nuestra política anti-lavado de dinero (ALD) es prevenir que nuestras operaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, tales como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Este esfuerzo está alineado con las regulaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ámbito de Aplicación
Nuestra política anti-lavado de dinero se aplica a todas las transacciones realizadas a través de nuestros servicios, incluyendo la compra y venta de paquetes turísticos. La política es de cumplimiento obligatorio para todos nuestros empleados, directivos y colaboradores, así como para todos nuestros clientes y proveedores.
Procedimientos de Identificación y Verificación
Para prevenir el lavado de dinero, Clasaturomex realiza procedimientos de identificación y verificación de nuestros clientes antes de que se realicen transacciones relevantes. Esto incluye la obtención de información básica sobre nuestros clientes y la verificación de su identidad mediante documentos oficiales en situaciones que lo requieran. Los datos personales recolectados serán tratados conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Monitoreo y Detección de Operaciones Inusuales
Clasaturomex.com.mx implementa medidas de monitoreo para identificar transacciones sospechosas. Cualquier operación que no cumpla con las expectativas razonables de volumen, frecuencia o patrones habituales será revisada y, si es necesario, reportada a las autoridades competentes. En caso de que detectemos actividades sospechosas, nos reservamos el derecho de suspender o cancelar la transacción y reportarla conforme a la normativa vigente.
Capacitación y Sensibilización
Todos los colaboradores de Clasaturomex reciben capacitación continua en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este entrenamiento incluye la identificación de señales de alerta y el procedimiento adecuado para reportar cualquier actividad sospechosa.
Confidencialidad y Protección de Datos
En cumplimiento con la legislación aplicable, Clasaturomex garantiza la confidencialidad de la información personal de nuestros clientes y usuarios. Los datos obtenidos durante el proceso de identificación y verificación son protegidos adecuadamente para evitar su uso indebido.
Colaboración con Autoridades
En caso de ser requerido por las autoridades competentes, Clasaturomex se compromete a colaborar en todo momento con las investigaciones relacionadas con actividades sospechosas de lavado de dinero. Cualquier reporte será realizado de acuerdo con las disposiciones legales y en estricto respeto a los derechos de nuestros clientes.
Modificaciones y Actualizaciones
Clasaturomex se reserva el derecho de modificar o actualizar sus políticas anti-lavado de dinero en cualquier momento para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. Cualquier cambio relevante será informado a través de nuestra página web o de los medios de comunicación pertinentes.
Contacto
Si tienes alguna pregunta sobre nuestra política anti-lavado de dinero, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los medios proporcionados en nuestra página web. Estamos comprometidos en asegurar un entorno seguro y transparente para todos nuestros clientes.